отмывание денег

Прокуратура Засвияжского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя, выступившего подставным лицом при регистрации фирмы (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

В УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что ведётся расследование дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

В прокуратуре Засвияжского района рассказали возбуждении уголовного дела по результатам проверки коммерческой организации, открытой через подставных лиц. Фирма занималась легализацией преступных доходов.

Похищенные 44,5 млн рублей компания возвратила в бюджет.

Более двух лет продолжалось расследование в отношении банды ульяновских «обнальщиков». Уголовное дело завели на восьмерых местных жителей, занятых незаконной банковской деятельностью.

Жительница Ульяновска создала бизнес по «отмыванию» и обналичиванию денег через банки с четырьмя другим местными жителями.

28-летний житель областного центра вместе с четырьмя подельниками оказывал юридическим лицам незаконные услуги по обналичиванию или транзиту денег.

Жительницу Засвияжского района обвиняют в серии финансовых преступлений.

Бывшая заместитель управляющего операционным офисом в одном из ульяновских банков украла более 1,6 млн рублей у 23 клиентов кредитной организации. В числе пострадавших оказались также индивидуальные предприниматели.

Прокуратура Засвияжского района сочла слишком мягким приговор суда в отношении гендиректора ООО «Ульяновск - Авто», который занимался обналичиванием денег через фирмы-однодневки.