отмывание денег

Самарская таможня возбудила два уголовных дела в отношении жительниц Ульяновска, создавших фирмы на подставных лиц и выводивших средства за границу по фиктивным сделкам.

Ульяновский областной суд рассмотрел апелляцию по поводу изменения меры пресечения в отношении владельца сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова.

За вымышленные сделки предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в службе по Ульяновской области Самарской таможни.

В следственном комитете сообщили, что в Барышском районе суд вынес приговор по делу о незаконном обороте денежных средств.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что в 2023-2024 гг. житель Ульяновска незаконно купил у 15 человек банковские карты, электронно-цифровые подписи и платёжные документы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале рассказала об успехах сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Перед судом предстанет 39-летняя жительница региона, которую обвиняют в изготовлении и использовании поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Сотрудники региональной прокуратуры провели проверку исполнения налогового законодательства и выявили нарушение.

Сотрудники прокуратуры Димитровграда провели проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, по результатам которой возбудили уголовные дела по трём статьям.