Сотрудники прокуратуры Димитровграда провели проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, по результатам которой возбудили уголовные дела по трём статьям.
Правоохранители установили, что в 2023 году в специализированный реестр внесли данные о регистрации обществ с ограниченной ответственностью. От их имени совершали сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
В прокуратуре отметили, что эти организации не имеют в своём штате реальных работников и не занимаются никакой финансово-хозяйственной деятельностью.
Организаторов нелегальных фирм обвинили в использовании персональных данных для официальной регистрации подставного лица, незаконном образовании юрлица и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
30-31 января 2025 года оперативные службы провели массовые задержания и обыски у предполагаемых членов преступной группы.
Ход расследования уголовных дел контролирует прокуратура Ульяновской области.
Фото: прокуратура Ульяновской области
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
