отмывание денег

В региональном управлении ФСБ сообщили, что в 2023-2024 гг. житель Ульяновска незаконно купил у 15 человек банковские карты, электронно-цифровые подписи и платёжные документы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале рассказала об успехах сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Перед судом предстанет 39-летняя жительница региона, которую обвиняют в изготовлении и использовании поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Сотрудники региональной прокуратуры провели проверку исполнения налогового законодательства и выявили нарушение.

Сотрудники прокуратуры Димитровграда провели проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, по результатам которой возбудили уголовные дела по трём статьям.

Вчера, 3 октября, состоялось заседание Ленинского районного суда по поводу избрания меры пресечения для бизнесмена Нурали Латыпова, обвиняемого в отмывании денег.

Перед Заволжским районным судом предстал 30-летний житель Ульяновска, обвиняемый в покушении на сбыт синтетических наркотиков и легализации доходов от их продажи.

Прокуратура Засвияжского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя, выступившего подставным лицом при регистрации фирмы (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

В УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что ведётся расследование дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.