отмывание денег

Перед судом предстанут пятеро жителей Ульяновской и Самарской областей.

На минувшей неделе в Засвияжском районном суде состоялось заседание по делу в отношении криминального авторитета, обеспечивавшего «крышу» банде «обнальщиков», отмывших около миллиарда рублей. Фигурант дал показания и рассказал о своём участии в незаконных делах.

30 июля прошло очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего начальника городского управления дорожного хозяйства Валерия Художидкова. Его обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.

Засвияжский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дело против местного криминального авторитета. Его считают «смотрящим» за регионом и обвиняют в участии в схеме по обналичиванию средств.

В Ленинском районном суде приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего ульяновского дорожника Валерия Художидкова. Его обвиняют во взяточничестве. Следствие также считает, что полученные деньги обвиняемый смог «отмыть».

Прокуратура Димитровграда доказала виновность двоих местных жителей в незаконной банковской деятельности и других преступлениях.

20 марта Ленинский суд вынес приговор делу в отношении владельца сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвинили в организации преступного сообщества для обналичивания средств.

Сегодня, 6 марта, в Ленинском районном суде начались прения по делу в отношении ульяновского бизнесмена и владельца сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпова. Прокуратура требует для обвиняемого в отмывании денег и организации преступной группы длительного лишения свободы.

Ленинский районный суд продолжает рассмотрение дела в отношении ульяновского бизнесмена и владельца сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпова, обвиняемого в создании организованной группы, занимавшейся отмыванием денег.

Ульяновские таможенники пресекли незаконную деятельность местного бизнесмена, который пытался вывести средства за границу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.