Прокуратура Засвияжского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя, выступившего подставным лицом при регистрации фирмы (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
Дело возбудили по результатам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
По данным правоохранителей, в мае прошлого года 42-летний ранее судимый за хранение наркотиков подозреваемый предоставил в налоговые органы документы, по которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесли фиктивные сведения о том, что он является учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Вираж АТП».
В штате фирмы не числилось ни одного работника. У организации не имелось никакого имущества, и она не занималась реальной финансово-хозяйственной деятельностью. По месту регистрации фирма отсутствовала. Однако от имени ООО совершались сделки, в которых сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы за участие в незаконной деятельности подставной фирмы.
Фото: 1ul.ru
.jpg "Директора службы газа из Чердаклов оштрафовали за приём на работу бывшей сотрудницы администрации")
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
.jpg "Ульяновец заплатил больше миллиона рублей за убийство самки лося в Сенгилеевский горах")
_1.jpg "Суд отменил бывшему замгубернатора Озернову условно-досрочное освобождение")
.jpg "Прокуратура вернула доступ к Волге в Сланцевом Руднике")
