отмывание денег

В Ленинском районном суде состоится предварительное слушание по делу о преступной группе, обналичивавшей средства. По версии следствия, действиями сообщества руководил владелец сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов.

В четверг на минувшей неделе в Ленинском районном суде зарегистрировали уголовное дело в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова, которого обвиняют в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. Кроме владельца сети магазинов бытовой техники «Погода в доме», к делу, по версии следствия, причастны ещё 11 человек. Заседание ещё не назначено.

В региональном следственном комитете сообщили об окончании расследвания уголовного дела в отношении местного бизнесмена, владельца сети торговых точек «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом денежных средств (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).

Прокуратура ходатайствовала в суде о продлении ареста владельцу сети по продаже бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпову.

Мосгорсуд оставил в силе приговор популярному блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской. Её обвинили в дроблении бизнеса. В нём приняла участие ульяновская фирма «Арктур».

Самарская таможня возбудила два уголовных дела в отношении жительниц Ульяновска, создавших фирмы на подставных лиц и выводивших средства за границу по фиктивным сделкам.

Ульяновский областной суд рассмотрел апелляцию по поводу изменения меры пресечения в отношении владельца сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова.

За вымышленные сделки предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в службе по Ульяновской области Самарской таможни.

В следственном комитете сообщили, что в Барышском районе суд вынес приговор по делу о незаконном обороте денежных средств.