Суд дожидается свидетелей следователя, которые дадут показания против ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова

Ленинский районный суд продолжает рассмотрение дела в отношении ульяновского бизнесмена и владельца сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпова, обвиняемого в создании организованной группы, занимавшейся отмыванием денег.

Как сообщает 73online.ru, вчера состоялся допрос всех подсудимых и был объявлен перерыв до четверга. К этому времени прибудут последние свидетели стороны обвинения.

По информации 73online.ru, через неделю, вероятно, начнутся прения, и тогда прокурор озвучит сроки лишения свободы для подсудимых, а сторона защиты выскажет свою позицию по этому поводу.

По версии следствия, Нурали Латыпов придумал две схемы нелегального заработка. Бизнесмен якобы делал вид, что продаёт товар за безналичный расчёт и затем возвращал деньги клиентам наличными.

Кроме того, правоохранители считают, что Латыпов создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей, чтобы использовать их банковские счета для обналичивания средств. При помощи этой схемы деньги прятали от налоговой.

За операции участники преступного сообщества удерживали с клиентов комиссию в размере от 4 до 8% от «отмываемой» суммы.

Членами преступного сообщества, кроме самого Латыпова, стали ещё 12 человек.

Как полагают в правоохранительных органах, за период с 2020 по 2024 годы фигуранты через 77 подконтрольных им ИП и фирм провели 320 млн рублей и заработали на этом 23 миллиона. То есть в месяц каждый из предполагаемых преступников зарабатывал по 36 тысяч рублей.

Считается, что в число подельников Нурали Латыпова входил сотрудник правоохранительных органов. Он отвечал за прикрытие и за безопасность при инкассации. Периодически он сам снимал наличные со счетов.

Клиентами латыповской группы были фирмы из разных регионов.

Фото: 1ul.ru