Новости
Ульяновские таможенники пресекли незаконную деятельность местного бизнесмена, который пытался вывести средства за границу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый с подельниками открыл пять организаций на подставных лиц. Они переводили деньги фирмам с сомнительной репутацией, чтобы затем обналичить их.
Задержанный подделывал подписи номинальных руководителей фирм во внешнеторговых контрактах и переводил деньги на банковские счета в Армению. Он успел вывести больше 107 млн рублей по 42 контрактам.
Самарская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Расследование дела продолжается.
Фото: 1ul.ru
_3.jpeg "Суд дожидается свидетелей следователя, которые дадут показания против ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова")
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
