Дело ульяновского бизнесмена Латыпова об отмывании 320 млн рублей передали в суд

В четверг на минувшей неделе в Ленинском районном суде зарегистрировали уголовное дело в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова, которого обвиняют в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. Кроме владельца сети магазинов бытовой техники «Погода в доме», к делу, по версии следствия, причастны ещё 11 человек. Заседание ещё не назначено.

Источники портала 73online.ru передают, что интерес правоохранителей вызвали три компании, которыми «фактически руководил» Нурали Латыпов: торгово-производственная компания «Погода в доме» (зарегистрирована в Москве), группа компаний «Погода в доме» (Ульяновск) и «Лавистех» (Казань).

Эти фирмы официально не принадлежат обвиняемому. По данным базы «Коммерсантъ-Картотека», владелицей и директором торгово-производственной компании «Погода в доме» является Светлана Телешова. Учредителем одноимённой группы значится Александр Матронов, а владельцем последней — Валерий Кильдюшев.

Из обвинения следует, что Нурали Латыпов разработал две схемы для нелегального заработка. По первой он якобы продавал товар за безналичный расчёт и затем возвращал клиентам наличные, полученные в результате незаконной банковской деятельности. По второй схеме обвиняемый создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей и использовал их банковские счета для обналичивания средств. Таким образом удавалось скрывать доходы от налоговой службы. Участники преступного сообщества получали по 4%-8% за организацию нелегальных операций со средствами.

Как сообщает 73online.ru, в состав преступной группы входили 13 человек, в том числе сам Нурали Латыпов. По данным правоохранителей, через 77 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и фирм с 2020 по 2024 год провели 320 млн рублей. Сначала называлась более крупная сумма – от 1 до 2 млрд рублей. Заработок от обналичивания средств составил 23 млн рублей, то есть каждый из участников преступной группы получал в месяц по 36 тысяч рублей незаконного дохода.

Одним из членов банды, по сведениям 73online.ru, был сотрудник правоохранительных органов. Он якобы отвечал за безопасность при инкассации и время от времени снимал наличные со счетов.

Клиентами преступного сообщества были фирмы из разных регионов. Как сообщает 73online.ru, строительная компания из Балашихи отмыла через ульяновских обнальщиков 45 млн рублей, за что они получили откат в размере 1,8 млн рублей.

Размер уголовного дела составил 62 тома – 15 тысяч страниц. Нурали Латыпову грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: 1ul.ru