Следователи закончили расследование дела об отмывании 230 млн рублей ульяновским бизнесменом Нурали Латыповым

В региональном следственном комитете сообщили об окончании расследвания уголовного дела в отношении местного бизнесмена, владельца сети торговых точек «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом денежных средств (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году Нурали Латыпов создал и контролировал три структурных подразделения. Их руководители и участники находили людей, которые были готовы за вознаграждение фиктивно оформлять на себя индивидуальное предпринимательство и открывать коммерческие организации. Затем они передавали в пользование участников преступной группы банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности.

По счетам этих организаций члены преступного сообщества проводили финансовые операции для участников рынка, желающих нелегально обналичить деньги. За незаконные денежные операции с «клиентов» брали от 4% до 8% отмываемой суммы. По каждой из них создавались фиктивные платёжные поручения.

С 2020 года по сентябрь 2024 года члены группы воспользовались более чем 77 счетами подконтрольных организаций. По ним провели порядка 320 млн рублей. Доход от обналичивания средств превысил 23 млн рублей.

− Для создания видимости легальной деятельности было создано общество с ограниченной ответственностью. Под прикрытием легальной предпринимательской деятельности ООО обеспечивало официальные финансово-хозяйственные отношения подконтрольных участникам преступного сообщества, − уточнили в полиции.

Следователи арестовали имущество обвиняемых на сумму более 26 млн рублей. Нурали Латыпов находится под стражей с конца сентября 2024 года.

На сегодня расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передадут в суд.

Фото: 1ul.ru