отмывание денег

Сотрудники региональной прокуратуры провели проверку исполнения налогового законодательства и выявили нарушение.

Сотрудники прокуратуры Димитровграда провели проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, по результатам которой возбудили уголовные дела по трём статьям.

Вчера, 3 октября, состоялось заседание Ленинского районного суда по поводу избрания меры пресечения для бизнесмена Нурали Латыпова, обвиняемого в отмывании денег.

Перед Заволжским районным судом предстал 30-летний житель Ульяновска, обвиняемый в покушении на сбыт синтетических наркотиков и легализации доходов от их продажи.

Прокуратура Засвияжского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя, выступившего подставным лицом при регистрации фирмы (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

В УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что ведётся расследование дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

В прокуратуре Засвияжского района рассказали возбуждении уголовного дела по результатам проверки коммерческой организации, открытой через подставных лиц. Фирма занималась легализацией преступных доходов.

Похищенные 44,5 млн рублей компания возвратила в бюджет.

Более двух лет продолжалось расследование в отношении банды ульяновских «обнальщиков». Уголовное дело завели на восьмерых местных жителей, занятых незаконной банковской деятельностью.

Жительница Ульяновска создала бизнес по «отмыванию» и обналичиванию денег через банки с четырьмя другим местными жителями.