обналичивание средств

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова в Ленинском районном суде. Основателя сети бытовой техники «Погода в доме» обвиняют в создании преступной группы, помогавшей легализовать серые доходы за процент от представленной суммы.

В следственном комитете сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, образовании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество.

В региональном следственном комитете сообщили об окончании расследвания уголовного дела в отношении местного бизнесмена, владельца сети торговых точек «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом денежных средств (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале рассказала об успехах сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В следственном комитете региона сообщили о пресечении деятельности организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью (ст. 172 и 187 УК РФ).

Перед судом предстанут трое жителей Ульяновска, укравшие 74 млн рублей у пенсионеров, доверивших свои средства кооперативу «Пенсионные сбережения», работавшему по принципу финансовой пирамиды и в конце концов объявившему себя банкротом.

В УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что ведётся расследование дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

46-летний ульяновец предстал перед Заволжским районным судом по делу о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).