Новости
.JPG)
В следственном комитете региона сообщили о пресечении деятельности организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью (ст. 172 и 187 УК РФ).
Сотрудники димитровградского следкома и региональных управлений МВД и Росгвардии задержали организатора преступной группы и троих его подельников.
По версии следствия, они предлагали клиентам незаконно переводить безналичные средства в наличные. С подконтрольными фигурантам юрлицами заключали договоры, обычно на строительные или отделочные работы, оформляли дополнительные сделки с подставными фирмами и перечисляли по этим документам средства. Деньги переводили в наличные. Их передавали заказчикам схемы по «отмыванию средств». Клиенты платили комиссию «обнальщикам».
У фигурантов провели обыски и изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупную сумму денег, различную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Всех членов ОПГ взяли под стражу.
− Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все значимые обстоятельства совершения преступлений, − сообщили в следкоме.
Фото: 1ul.ru
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
.jpg "Двенадцать членов ОПГ устроили игровые клубы в Ульяновске и Чердаклах")
