Тесть Нурали Латыпова дал показания в суде по делу об отмывании денег

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова в Ленинском районном суде. Основателя сети бытовой техники «Погода в доме» обвиняют в создании преступной группы, помогавшей легализовать серые доходы за процент от представленной суммы.

29 января прошло очередное заседание, на котором дали показания бухгалтер предполагаемого преступного сообщества и тесть Нурали Латыпова.

Перед началом заседания Нурали Латыпов успел пообщаться в корреспондентом 73online.ru. Он оценил фото, размещённое ранее в статье по его делу на портале, поблагодарил за удачный кадр. Латыпов рассказал, что подозреваемых в СИЗО кормят нормально. Он находится в одной камере в основном с бизнесменами, в том числе с обвиняемыми в продаже поддельной «кока-колы».

Первым в зал суда пригласили бывшего инспектора отдела камерального контроля НДС №2 в УФНС. Он рассказал о работе с бухгалтером компании «Погода в доме». По словам свидетеля, они обсуждали с ней налоговые нарушения. Инспектор находил недочёты, бухгалтер их устраняла. Специалист налоговой службы отметил, что у «Погоды в доме» часто происходили кассовые разрывы и что работа с фирмой шла по стандартному сценарию.

Продавец-консультант магазина рассказал, как проходила инкассация.

После него к трибуне вызвали предпринимателя и отца жены подсудимого. По данным kartoteka.ru, он является учредителем ООО «Лучший выбор-М», «Икс Групп» и «КБТ». В 2024 году его как индивидуального предпринимателя признали банкротом с 10-миллионным долгом. Следствие считает, что тесть входил в преступное сообщество Латыпова. Он собирал наличные и лично передавал подсудимому.

Предприниматель и родственник Латыпова не признал вины. Он сказал, что пару раз отвозил деньги по просьбе зятя, но думал, что они предназначены для покупки инвентаря и формы для футбольного клуба «Погода в доме».

Бухгалтер фирмы выступала длительное время. Она отрицала версию следствия и заявила, что просто вела дела компании и некоторых фирм, перечисленных в уголовном деле.

Судья задала подсудимой вопрос по результатам прослушки её бесед: «Вы говорили, что у вас, как и у всех, такие же обнальные проценты. Как вы это объясните?». На это бухгалтер не ответила ничего.

Фото: 1ul.ru