Портал 73online.ru сообщает о задержании соучредителя агентства недвижимости Century 21 «Союз» в Ульяновске.
Это произошло позавчера, 13 апреля. По данным редакции, силовиков также интересовал бизнес-партнёр задержанного, который скоропостижно скончался 14 апреля.
73online.ru со ссылкой на свои источники пишет, что предприниматель попал в руки правоохранителей в Москве, и его привезли на допрос в Ульяновск. Он проходил в следственной части УМВД на улице Локомотивной. Там бизнесмена уведомили о статусе подозреваемого.
По сведениям 73online.ru, в качестве меры пресечения избрали запрет определённых действий. Это значит, что подозреваемому запрещено выходить из дома ночью, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства и пользоваться интернетом.
73online.ru сообщает, что мужчину заподозрили в незаконной банковской деятельности организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии силовиков, агентство недвижимости помогало «заинтересованным лицам» обналичивать средства. Предполагается, что сумма составила десятки миллионов рублей. Одна из возможных схем – продажа квартир по завышенной цене, утверждённой в фиктивных документах. «Агента» за это награждали процентом от «отмытых» денег.
Со ссылкой на свои источники 73online.ru уточняет, что силовики также планировали пообщаться с 45-летним соучредителем ООО «Союз», однако вчера его не стало.
Фото: 1ul.ru
_1.JPG "В казну РФ ульяновские налоговики вернули 22,8 млн рублей, отмытые через компанию «Погода в доме»")
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
.JPG "В Димировграде взяли группу «обнальщиков» из четырёх человек")
