отмывание денег

Ленинский районный суд продолжает рассмотрение дела в отношении ульяновского бизнесмена и владельца сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпова, обвиняемого в создании организованной группы, занимавшейся отмыванием денег.

Ульяновские таможенники пресекли незаконную деятельность местного бизнесмена, который пытался вывести средства за границу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В следственном комитете сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, образовании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в нашем регионе действовал нелегальный бизнес по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций, не имея при этом специального разрешения Банка России.

В Ленинском районном суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении основателя сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и отмывании денег.

В Ленинском районном суде состоится предварительное слушание по делу о преступной группе, обналичивавшей средства. По версии следствия, действиями сообщества руководил владелец сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов.

В четверг на минувшей неделе в Ленинском районном суде зарегистрировали уголовное дело в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова, которого обвиняют в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. Кроме владельца сети магазинов бытовой техники «Погода в доме», к делу, по версии следствия, причастны ещё 11 человек. Заседание ещё не назначено.

В региональном следственном комитете сообщили об окончании расследвания уголовного дела в отношении местного бизнесмена, владельца сети торговых точек «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом денежных средств (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).