обналичивание средств

15 июля в Засвияжском районном суде прошло заседание по делу в отношении ульяновского криминального авторитета, которого обвиняют в «крышевании» преступной группы. Правоохранители считают, что они «отмыли» больше миллиарда рублей.

Вошёл в активную фазу судебный процесс в отношении ульяновского криминального авторитета, которого называли «смотрящим» за всем регионом. Его судят за участие в деятельности преступной группы, обналичившей больше миллиарда рублей.

В Засвияжский районный суд передали дело в отношении известного криминального авторитета.

20 марта Ленинский суд вынес приговор делу в отношении владельца сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвинили в организации преступного сообщества для обналичивания средств.

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова в Ленинском районном суде. Основателя сети бытовой техники «Погода в доме» обвиняют в создании преступной группы, помогавшей легализовать серые доходы за процент от представленной суммы.

В следственном комитете сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, образовании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество.

В региональном следственном комитете сообщили об окончании расследвания уголовного дела в отношении местного бизнесмена, владельца сети торговых точек «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом денежных средств (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале рассказала об успехах сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В следственном комитете региона сообщили о пресечении деятельности организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью (ст. 172 и 187 УК РФ).