В Ульяновской области накрыли самую крупную «обнальную площадку» в Поволжье

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ульяновской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранителей, злоумышленники легализовали схему вывода средств через фиктивные контракты.

Для прикрытия своей деятельности двое организаторов создали сеть юридических лиц, оформленных на лесозаготовку, торговлю стройматериалами и производство мебели. Заключались договоры на поставку товаров или оказание услуг, однако их фактический объём был искусственно завышен на 30 − 40%. Разницу между реальной стоимостью и уплаченными суммами выводили в наличный оборот.

В криминальную схему были вовлечены семь человек, выполнявших роли директоров, бухгалтеров и юристов. За свои услуги они получали комиссию в размере 11 − 12%. Общий объём обналиченных средств, по предварительным оценкам, составил около 190 млн рублей.

В ходе спецоперации, включавшей более 20 обысков, правоохранители изъяли около 6 млн рублей наличными, компьютерную технику, печати фирм и финансовую документацию. Как подчеркнула Ирина Волк, задержанная группа курировала одну из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию в Приволжском федеральном округе.

Возбуждено уголовное дело по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность) и 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Пятеро задержанных заключены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Фото и видео: соцсети Ирины Волк