Свидетели из ульяновской банды обнальщиков дали показания на суде над своей «крышей»

15 июля в Засвияжском районном суде прошло заседание по делу в отношении ульяновского криминального авторитета, которого обвиняют в «крышевании» преступной группы. Правоохранители считают, что они «отмыли» больше миллиарда рублей.

По версии следствия, обвиняемый обеспечивал безопасность для предпринимательницы, которая создала сеть ООО. Через она обналичивала средства клиентов, полученные нелегальным путём. Желающие передавали обнальщикам суммы, с подставными фирмами заключались фиктивные договоры на продажу товаров или оказание услуг. Оплата их производилась по безналичному расчёту. Потом средства снимали со счетов и возвращали заказчику за вычетом двухпроцентной комиссии.

Обвиняемого привлекали при передаче наличных, урегулирования конфликтов и для выбивания долгов из недобросовестных клиентов.

Кроме подсудимого и предпринимательницы, в состав преступной группы входили ещё четыре человека. Один из них обналичивал средства, другая управляла счетами, третья оформляла фиктивные платежи, четвёртая участница вела чёрную бухгалтерию. Их всех, кроме сегодняшнего обвиняемого, осудили в 2020 году. Им дали условные сроки.

Обвиняемый не пошёл под суд вместе со всеми так как ему удалось скрыться. Рассмотрение его дела стартовало 10 июля. Вчера его подельников допросили в качестве свидетелей.

На этом заседании первой допросили свидетельницу, которая занималась счетами преступной группы. Женщина воспользовалась 51-й статьёй Конституции, не желая свидетельствовать против себя. Тогда гособвинитель озвучила те показания, которая свидетель дала следователю. Тогда она заявила, что не знакома с подсудимым.

Следующий свидетель, которая оформляла фиктивные платежи, тоже воспользовалась защитной статьёй конституции и на уточняющие вопросы отвечала: «Не помню».

Затем выступила организатор группы. Ей судья напомнила о заключённом досудебном соглашении, которое не позволяет отказываться говорить. Она сообщила, что узнала о подсудимом от знакомого. Возможно это был брат обвиняемого.

− Я просила его свести нас, чтобы он помог с обеспечением безопасности бизнеса. Он взял на себя работу с должниками. Помогал, по сути, бесплатно. Помогла только оформить ему лизинг автомобиля, но платил он сам. Почему называла в показаниях авторитетом? В то время куда ни плюнь − везде авторитеты были... – пояснила свидетельница.

Прокурор огласила показания свидетельницы, и она их подтвердила. В заседании объявили перерыв.

Подготовлено по материалам портала 73online.ru.

Фото: 1ul.ru