Скамья подсудимых ждет подпольных банкиров из Ульяновска, руливших тридцатью фирмами-однодневками

Более двух лет продолжалось расследование в отношении банды ульяновских «обнальщиков». Уголовное дело завели на восьмерых местных жителей, занятых незаконной банковской деятельностью.

Они без законных оснований вели банковские счета, оформляли юридических лиц, осуществляли кассовое обслуживание, транзит и обналичивание денежных средств.

В этих целях злоумышленники создавали фирмы-однодневки. Клиенты нарушителей закона заключали с этими фирмами договоры на оказание услуг и на их счета направляли средства, которые потом в виде наличности передавались заказчикам. Команда «обнальщиков» брала за свои услуги по 8% от «отмытой» суммы.

Фиктивные фирмы оформляли за символическое вознаграждение на пенсионеров, людей, находящихся в трудной жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни. Всего таких фирм-онодневок было создано более 30, все имели разную направленность.

Правоохранители расследовали дело в течение 27 месяцев. За это время у подозреваемых изъяли финансовую документацию, компьютеры, ключи электронно-цифровых подписей, печати. Сотрудники органов внутренних дел организовали больше 50 финансово-аналитических, компьютерных и почерковедческих экспертиз. В уголовное дело вошло свыше ста томов.

Имущество «подпольных банкиров» арестовали. Общая его стоимость составила более 20 млн рублей. До суда всех восьмерых (лидера и семь его помощников) отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

От полиции скрылись второй лидер группы вместе с женой, которая тоже принимала участие в работе банды «обнальщиков». Их объявили в международный розыск по линии Интерпола. Для них заочно выбрали меру пресечения в виде ареста. Правоохранителям известно, где находятся подозреваемые, вопрос об их экстрадиции решается.

Меру наказания для каждого из участников преступной группировки выберет суд.