Московская фирма подала в суд на ульяновскую «Погоду в доме»

Арбитражный суд Ульяновской области зарегистрировал исковое заявление к ООО ГК «Погода в доме». Её учредителем значится Александр Матронов, а фактическим руководителем считают ульяновского бизнесмена Нурали Латыпова. Его обвиняют в нелегальном обналичивании средств.

Иск подала московская фирма по строительству жилых и нежилых зданий ООО «Строй-Олимп». Её учредителем заявлен Вячеслав Киорогло. Сумма исковых требований превысила 27,8 млн рублей. Дату  разбирательств ещё не назначили.

Сервис «Коммерсант. Картотека» сообщает, что в 2024 году выручка фирмы составила 464,8 млн рублей, чистая прибыль − 3,1 млн рублей. Также в отношении юридического лица заводили дело о банкротстве.

Напомним, что Нурали Латыпова обвиняют в создании преступного сообщества, в которое входило 13 человек. По версии следствия, за период с 2020 по 2024 годы было создано 77 подконтрольных фирм и ИП, через которые провели 320 млн рублей. На обналичивании средств злоумышленники заработали 23 млн рублей.

Сторона обвинения считает, что Латыпов стал автором двух схем нелегального заработка. По первой предприниматель представлял всё так, будто продаёт товар за безналичный расчёт, а затем возвращал клиентам наличные. По второй − подозреваемый основал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей и использовал их банковские счета для обналичивания средств. Так деньги укрывали от налоговой службы. Злоумышленники получали комиссию в размере 4-8% за свои услуги.

Подготовлено по материалам портала 73online.ru.

Фото: 1ul.ru