В Ульяновске накрыли преступное сообщество банкиров

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в нашем регионе действовал нелегальный бизнес по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций, не имея при этом специального разрешения Банка России.

Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемым, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, обычно связанных со строительными и отделочными работами. Через ряд фиктивных договоров платежи обналичивали и передавали средства заказчикам. Нелегальный доход составил примерно 40 млн рублей.

За этими услугами обращались предприниматели из Москвы и Ульяновской области.

Чтобы «отмыть» полученные деньги, фигуранты основали агентство недвижимости. Оно предлагало покупать квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.

В состав преступного сообщества вошли больше 14 человек. Они использовали для своих махинаций порядка сотни юридических лиц.

− Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки, − рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 УК РФ.

Фото: 1ul.ru

Виедо: МВД России