Полиция задержала в Ульяновске банкиров-нелегалов

В УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что ведётся расследование дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия, нелегальную финансовую организацию основал 38-летний ульяновец. В состав группы вошли ещё 8 человек, помимо руководителя.

Сообщество работало без необходимой лицензии от Центробанка РФ. Злоумышленники открывали и вели счета юрлиц, осуществляли денежные переводы и кассовое обслуживание и предоставляли многие другие услуги.

Финансисты-нелегалы находили клиентов, предлагали им переводить безналичные средства в наличные. Юридические образования, подконтрольные фигурантам, заключали с клиентами договоры на оказание услуг обычно в сфере строительства и отделочных работ. После этого с рядом подставных фирм заключали дополнительные сделки, по которым тоже переводились деньги. В результате заказчик получал наличные средства, а банкиры-нелегалы оставляли себе процент от обналиченной суммы.

Обособленные звенья преступного сообщества функционировали в разных районах Ульяновска и в Ульяновском районе.

Дома и в офисах у фигурантов состоялись обыски, в результате которых были изъяты документы, банковские карты, телефоны.

По предварительным подсчётам, нелегальный банк заработал свыше 119 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём) и 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Пятерым подозреваемым суд ввёл запрет на определённые действия, четверых взяли под домашний арест.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: 1ul.ru