фирмы-однодневки

В прокуратуре сообщают, что в преступной группировке состояли шесть человек. Во главе банды находились двое человек.

48-летний учредитель общества с ограниченной ответственностью из Москвы сделал директором фирмы жительницу Ульяновска и зарегистрировал фирму-однодневку, которую «возглавил» другой ульяновец. Он оформил бумаги, якобы подтверждающие покупку у фирмы москвича объектов недвижимости на общую сумму 210 млн рублей.

Теперь его обвиняют в нарушении двух статей уголовного кодекса.

Более двух лет продолжалось расследование в отношении банды ульяновских «обнальщиков». Уголовное дело завели на восьмерых местных жителей, занятых незаконной банковской деятельностью.

Жительница Ульяновска создала бизнес по «отмыванию» и обналичиванию денег через банки с четырьмя другим местными жителями.

28-летний житель областного центра вместе с четырьмя подельниками оказывал юридическим лицам незаконные услуги по обналичиванию или транзиту денег.

Прокуратура Засвияжского района сочла слишком мягким приговор суда в отношении гендиректора ООО «Ульяновск - Авто», который занимался обналичиванием денег через фирмы-однодневки.

Суд рассмотрит дело ульяновца, отрывшего в 2017 году ряд коммерческих структур, которые не занимались никакой хозяйственной деятельностью. За это он получал вознаграждение от «заказчиков».

Прокуратура настаивает на уголовном деле по факту использования фирм-однодневок. Через них провели более 300 млн рублей.