Лента новостей 

Банда «обнальщиков» из Ульяновска за пять лет отмыла 133 млн рублей

12 июля 2021, 09:34
0 706
Банда «обнальщиков» из Ульяновска за пять лет отмыла 133 млн рублей

В прокуратуре сообщают, что в преступной группировке состояли шесть человек. Во главе банды находились двое человек.

Их «команда» создавала фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставные лица. У фирм имелись банковские счета, на которые поступали деньги «клиентов», желавших легализовать незаконно полученные средства.

Они перечисляли средства на счета подставных фирм в качестве оплаты за не предоставленные на самом деле услуги. Затем средства возвращались клиентам за вычетом процента за вознаграждение, полагающееся за обналичивание.

За период с января 2014 по июль 2019 гг. члены преступной группировки заработали таким способом 133 млн рублей.

За незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, один из организаторов и сестра второго главы банды отправятся в колонию общего режима на 4,5 и 4 года соответственно. Также они заплатят штрафы в размере 300 и 250 тысяч рублей.

Остальные члены группировки получили условные сроки от трёх до трёх с половиной лет и обязаны выплатить штрафы в размере от 130 до 200 тысяч рублей.

Второй организатор группировки находится в международном розыске.