28-летний житель областного центра вместе с четырьмя подельниками оказывал юридическим лицам незаконные услуги по обналичиванию или транзиту денег.
Злоумышленники для этого создавали так называемые «фирмы-однодневки», которые регистрировали на людей, ведущих асоциальный образ жизни. За это им давали небольшое вознаграждение.
Фиктивная фирма получала на свои счета средства, которые потом превращали в наличные и передавали заказчику «услуги».
За время существования преступной группы было зарегистрировано свыше 40 фирм-одновневок. Услуги обходились клиентам в 4% от суммы, которую следовало обналичить.
У организаторов нелегального бизнеса провели обыски и изъяли ключи электронно-цифровых подписей, чужие паспорта, финансовую документацию, компьютерную технику, печати.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ульяновской области, специалисты регионального УФСБ. Силовую поддержку оказали росгвардейцы.
На сегодня расследование дела закончено, предстоит его рассмотрение в суде. С членов организованной группы взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
