Региональное управление ФСБ и служба Самарской таможни по Ульяновской области выявили и пресекли противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшегося валютными операциями.
Правоохранители выяснили, что мужчина перевёл свыше 12,5 млн рублей на заграничные счета, воспользовавшись при этом подложными документами.
Ульяновской фирмой было заключено 17 внешнеторговых контрактов с компанией в одной из стран СНГ якобы на поставку строительных материалов. Сумма каждого контракта не превышала 50 тысяч долларов США, чтобы не оформлять паспорт сделки.
Расследование показало, что фирма была фиктивной. Её создали специально для осуществления незаконных валютных операций по выводу средств за пределы РФ. Это значило, что ввоза товаров в Россию не было. При этом деньги на счета покупателя не возвращались.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России).
Уголовное дело находится на стадии расследования.
Фото: 1ul.ru
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
