Новости
В прокуратуре Засвияжского района рассказали возбуждении уголовного дела по результатам проверки коммерческой организации, открытой через подставных лиц. Фирма занималась легализацией преступных доходов.
Правоохранители выяснили, что в апреле прошлого года в единый государственный реестр внесли сведения о том, что житель города Тольятти основал в Ульяновской области ООО «Молния». От имени мужчины совершались сделки, в которых сотрудники органов правопорядка усмотрели признаки транзита денежных средств без фактического товарообмена.
В штате фирмы не оказалось сотрудников. Организация не обладала никаким имуществом. По месту регистрации не оказалось офиса фирмы. Это указывало на то, что организация на самом деле не вела никакую финансово-хозяйственную деятельность.
За образование юридического лица через подставных лиц подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.
Фото: Ruthson Zimmerman, Unsplash
_3.jpg "Директора карсунского техникума оштрафовали на 20 тысяч рублей за трудоустройство бывшего полицейского")
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
