Новости
Самарская таможня завела уголовное дело на директора ульяновской фирмы из-за нарушения требований валютного законодательства в особо крупном размере.
Сотрудники Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни выяснили, что было заключено 11 международных контрактов стоимостью свыше 504 млн рублей. У злоумышленников была цель оставить за границей средства, вырученные за товары, проданные за рубеж.
Оперативникам стало известно, что глава общества с ограниченной ответственностью продал в Иран зерновые культуры, что подтверждают 27 деклараций на товары, однако на российские счета вырученные средства так и не поступили.
Сейчас по данному факту идет расследование. На подозреваемых в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации завели уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 1 млн рублей.
В ходе восьми обысков, проведенных сотрудниками Самарской таможни при поддержке СОБР таможенных органов, у подозреваемых изъяли компьютеры и документы, доказывающие причастность фигурантов к валютному преступлению.
Директора фирмы отпустили под подписку о невыезде.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
.jpg "Ульяновская область вдвое нарастила экспорт зерна")
