Сотрудники прокуратуры Засвияжского района после проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов возбудили уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций на сумму свыше 58 млн рублей.
Правоохранители выяснили, что члены преступной группы подготовили фальшивые банковские документы и воспользовались ими, чтобы перевести на счёт в Казахстане более 58 миллионов рублей от именb фиктивной коммерческой организации.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Фото: 1ul.ru
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
_2.JPG "Начальник почтового отделения в селе Кивать украла 4 млн рублей со спецсчёта")
.jpg "Коммунальная авария на улице Отрадной заинтересовала прокуратуру")
