Ульяновского поставщика рыбных консервов подозревают в крупном мошенничестве с четырьмя банками

В отношении ООО «ТД Рич» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Жертвами стали банки ВТБ, «Сбер», «Совкомбанк», «Уралсиб» и ульяновский банк «Венец».

Портал 73online.ru сообщает, что сотрудники служб безопасности банков работают с оперативниками «экономической» полиции и делятся с ними информацией. Потерпевшие считают, что крупный поставщик рыбных консервов в магазины Ульяновска взял много кредитов, которые якобы не собирается возвращать.

При этом прибыль компании растёт: в 2024 году компания показала выручку в размере 794,3 млн рублей. Годом ранее доход составил 451,8 млн рублей.

Летом прошлого года ульяновский банк «Венец» инициировал процедуру банкротства в отношении торгового дома «Рич» из-за долга на сумму в 21 млн рублей. Как отметил портал 73online.ru со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сын владельца ООО «ТД «Рич» якобы оформил недвижимость в центре Ульяновска на несовершеннолетних детей.

Именно сын номинального владельца считается бенефициаром компании, и он действует в интересах компании. В процедуре банкротства банком он же заявлен как заинтересованное лицо. Бизнесмен предпринял попытку ликвидировать компанию, чтобы смягчить удар со стороны кредиторов.

Конкурсный управляющий, работающий сейчас в ТД «Рич», ищет активы и формирует перечень кредиторов.

В зону внимания правоохранителей попал не только сын учредителя, фактически руководивший бизнесом, а также контрагенты компании, которые могли получить заёмные средства.

За мошенничество в особо крупном размере обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Средний срок, назначаемый судами, как правило, составляет четыре года. Осуждённых при этом отправляют в колонии общего режима.

Фото: 1ul.ru