300 млн рублей провели через фирмы-однодневки в Ульяновской области

Прокуратура настаивает на уголовном деле по факту использования фирм-однодневок. Через них провели более 300 млн рублей.

Ведомство установило, что в 2015-2017 гг. через расчетные счета восьми обществ с ограниченной ответственностью («КАРЬЕР», «СИМБИРСКОФФ», «АВТОГАРАНТ», «ГОРТЕХПРОЕКТ», «НЕГА» и др.) проведено 300 миллионов рублей. Значительная часть денег списывалась как оплата разных услуг.

Численность работников этих фирм составляет по 1 человеку на каждую.  Они выступают их руководителями. Анализ работы свидетельствует о том, что по сути эти организации являются фирмами-однодневками и так называемым транзитными организациями.

Их реальных учредителей и директоров вывели из состава юридических лиц. На их место с использованием интернета поставили фиктивных руководителей, проживающих в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Республиках Башкортостан, Хакасия и др.

На имя каждого из них удостоверяющим центром ООО «СКАЙНЕТВОРК» на основании в том числе пакетов подложных документов оформлены электронные подписи.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст.173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), ч.2 ст.173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).