Самарские таможенники возбудили новое уголовное дело в отношении предпринимателя из Ульяновска, совершавшего незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Это дело стало вторым для подозреваемого. Правоохранители дополнительно выявили девять фактов незаконного вывода валюты заграницу.
Оперативники службы по Ульяновской области Самарской таможни установили, что руководитель организации состоял в сговоре с неустановленными лицами и проводил незаконные финансовые операции. Он переводил денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в Китайской Народной Республике. По девяти внешнеторговым контрактам на поставку товаров в Россию от китайских компаний на счета нерезидентов поступило свыше 12 млн юаней или около 148 млн рублей.
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
По каждому уголовному делу обвиняемому грозит от пяти лет лишения свободы и штрафы. Расследование продолжается.
Фото: 1ul.ru
_2.jpg "В Минтрансе РФ готовы обсуждать организацию прямых авиарейсов между Ульяновском и Китаем")
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
_3.jpg "В Ульяновский зоопарк таможенники передали четырёх «контрабандных» попугаев")
.jpg "Ундоровский детский сад не расплатился с предпринимателем за плиту")
