Самарская таможня возбудила два уголовных дела в отношении жительниц Ульяновска, создавших фирмы на подставных лиц и выводивших средства за границу по фиктивным сделкам.
Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни с региональным управлением ФСБ раскрыли преступную схему.
Они выяснили, что девушки открыли две фирмы в Казахстане и перевели на их счета более 14 млн рублей со счёта общества с ограниченной отвесностью в Ульяновске. Операцию «легализовали» при помощи 20 фиктивных контрактов на поставку строительных материалов.
Одна из злоумышленниц привлекла женщину, которую оформили директором фиктивной фирмы. Она не была в курсе махинаций, но получила вознаграждение за пребывание в статусе номинального руководителя.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением заведомо недостоверных сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). На одну из женщин завели дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).
Расследование продолжается.
Фото: Самарская таможня
Пишите в редакцию: 1ulru@mail.ru
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
.jpg "Михаила Додина не задержали, а оставили без связи")
