Директор ульяновской фирмы и бухгалтер заработали больше 12,6 млн рублей на отмывании денег

Прокуратура Димитровграда доказала виновность двоих местных жителей в незаконной банковской деятельности и других преступлениях.

Подозреваемых признали виновным по четырём статьям:

• ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения),
• п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц),
• ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств),
• ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки в сфере противодействия легализации преступных доходов.

По иформации правоохранителей, 37-летний учредитель и фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью «Строй Лэнд» и 46-летняя бухгалтер занимались регистрацией фиктивных организаций. Их потом использовали для отмывания нелегально заработанных средств. Клиенты преступного союза платили им долю от обналиченной суммы. Таким образом фигурантам удалось заработать свыше 12,6 млн рублей за период с января 2022 года по январь 2024 года.

Кроме того, члены группы, воспользовавшись персональными данными ряда граждан, пытались получить в банках кредиты более чем на 11 млн рублей. Однако в предоставлении займов им отказали.

Директора фирмы приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Бухгалтер лишена свободы на три с половиной года и выплатит в качестве штрафа 120 тысяч рублей.

Фото: 1ul.ru